Nạn đánh bạc đã tồn tại một thời gian khá lâu ở nước ta. Sự ganh đua nhau về tiền bạc của con người đã vô tình khiến cho những trò chơi cờ bạc trở nên xấu xa. Những ý nghĩ đó làm suy thoái đạo đức, do đó, nhà nước buộc phải ra lệnh cấm với bộ môn này. Tuy nhiên, các đường dây đánh bạc bắt đầu hoạt động mạnh mẽ với những thủ đoạn tinh vi hơn trong thời gian gần đây. Dù cho lực lượng chức năng triệt phá đường dây này thì các sòng bạc khác vẫn “mọc lên nhan nhản”. Điều này khiến cho trật tự an ninh xã hội bị ảnh hưởng.
Mục lục
Lời khai của các đối tượng trong đường dây đánh bạc
Cơ quan công an xác định, đối tượng quốc tịch Ấn Độ đã tham gia với vai trò tổ chức đường dây đánh bạc khủng nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM triệt phá.
Liên quan đến đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá; hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang làm rõ về một đối tượng ngoại quốc có vai trò cầm đầu. Người này tên là Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ). Theo công an, Mohit đã xuất cảnh trước khi đường dây bị triệt phá. Mohit có vợ con là người Việt và đã lưu trú tại Việt Nam nhiều năm nay.
Bước đầu xác định, Mohit tổ chức ra trang mạng đánh bạc. Huỳnh Long Nhu (1993, quận Tân Bình) và các đối tượng khác tạo ra trang website đánh bạc khác. Tuy nhiên, Mohit có vai trò điều hành chung và đào tạo các đối tượng trong đường dây này.
Đối tượng Huỳnh Long Nhu khai báo, trong một lần đi uống cà phê đã tình cờ quen biết Mohit. Khi nghe Mohit giới thiệu về trang mạng đánh bạc, Nhu thấy được tiềm năng kiếm tiền nên tham gia.
Ban đầu, Nhu là một đại lý, kêu gọi người khác tham gia vào trang web của Mohit. Sau đó ông trùm Ấn Độ đã giao việc điều hành trang web tại Việt Nam cho Nhu. Ngoài ra còn hướng dẫn Nhu cùng một số người khác như: Huỳnh Long Bạch (SN 1991); Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò VấP); Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận)… để vận hành trang web.
Hành trình phạm tội đầy tinh vi
Chúng liên tục thay đổi trang mạng để tránh cơ quan chức năng chú ý và tổ chức liên kết các trang này với các trang cá cược quốc tế khác để hưởng hoa hồng. Khi hệ thống hoạt động ổn thì Mohit giấu mặt. Hắn chỉ liên hệ với các đối tượng chủ chốt thông qua ứng dụng mạng xã hội.
Công an làm rõ, đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp, với chiêu trò là kêu gọi đầu tư tiền ảo; chúng giới thiệu rằng có giấy phép hoạt động quốc tế hợp pháp. Một người khi lôi kéo được ba người khác tham gia sẽ được thưởng 50 USD và tích điểm để thăng hạng. Đường dây đánh bạc đa cấp này có 7 thứ hạng.
Mỗi người chơi sẽ lập ví điện tử trên sàn Remitano, để mua tiền ảo USDT hay Ethereum. Sau đó, người chơi tạo tài khoản trên trang mạng do các đối tượng trên lập ra, liên kết với ví ảo, dùng tiền ảo để cá cược. Thực tế đây là hình thức chiêu dụ nhiều người tham gia. Một khi lượng người đông đảo, chúng sẽ tự đánh sập hệ thống. Mục đích của chúng là chiếm đoạt tiền ảo của người chơi.
Thu giữ các tang vật liên quan trong đường dây đánh bạc
Như đã thông tin, đầu tháng 11 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP.HCM phối hợp triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng quy mô được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Tính đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 43 người về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”
Công an thu giữ 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng. Ngoài ra tịch thu gần 3 tỷ đồng, ngoại tệ, giấy tờ nhà đất, tổng giá trị gần 21 tỷ. Công an xác định, đường dây cờ bạc này có lượng tiền giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD. Ước tính 87.600 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).
Đường dây đánh bạc online hơn 20.000 tỉ từng triệt phá
Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án bắt giữ 20 người, trong đó có Lê Tuấn Vinh (32 tuổi) và vợ là Trần Thị Ngân (30 tuổi, trú TT.Khoái Châu, H.Khoái Châu, Hưng Yên), Hoàng Văn Tân (32 tuổi) và em trai là Hoàng Văn Nhâm (28 tuổi, cùng trú xã Hùng An, H.Kim Động, Hưng Yên), là các đối tượng cầm đầu 5 đại lý trong đường dây đánh bạc này. 16 đối tượng khác trong đường dây có địa chỉ tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An và Bắc Giang.
Tiến hành khám xét, Ban chuyên án thu giữ các vật chứng gồm: 38 ĐTDĐ; 7 bộ máy vi tính các loại; gần 2 tỉ đồng; nhiều sim điện thoại, thiết bị kết nối mạng internet… Lực lượng công an cũng phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng được cho là liên quan đến đường dây này.
Theo hồ sơ điều tra, đây là 5 đại lý cấp 1 của 5 trang game bài đổi thưởng khác nhau, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Mỗi game bài có hơn 20 đại lý cấp 1, mỗi đại lý cấp 1 lại có vài chục đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc. Các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua bán điểm game. Các trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: tài xỉu, xóc đĩa lô đề, tiến lên, poker, bắn cá… Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến hơn 20.000 tỉ đồng.
Theo dõi thêm các bài viết tại đây.
Nguồn: vietnamnet.vn