Thời gian gần đây, vấn nạn đánh bạc, cá độ, lô đề,… khiến người dân trở nên hoang mang và lo lắng. Bởi những loại tệ nạn xã hội này cũng là nguyên nhân khiến vấn đề trộm cắp, cướp giật, thậm chí là giết người ngày càng tăng cao. Lực lượng chức năng vẫn luôn quyết tâm để triệt phá các đường dây đánh bạc để mang lại sự bình yên cho xã hội. Nhưng với sự phát triển của nền internet, thủ đoạn phạm tội của chúng càng tinh vi hơn. Những đường dây đánh bạc online được tạo ra và xóa hết vết tích nếu chúng nhận ra đang bị công an điều tra. Tuy nhiên, không vì lẽ đó mà cơ quan chức năng chịu thua trước những tên tội phạm này.
Cụ thể mới đây, đường dây đánh bạc online với quy mô trị giá lên tới gần trăm tỷ vừa được triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình phá án của lực lượng trinh sát ngay dưới đây.
Mục lục
Quá trình điều tra đường dây đánh bạc online
Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi; cùng 3 người khác bị cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc online. Quy mô đường dây có giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD – tương đương 88.000 tỷ đồng.
Ngày 2/12, Bạch cùng Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi) bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM bắt về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Trước đó, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm. Qua đó bắt 59 người (trong đó có 13 nghi can “quan trọng”). Chúng vừa có hành vi đánh bạc vừa điều hành đường dây này.
Nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất…
Theo cơ quan điều tra, Bạch và đồng phạm tổ chức cá cược tại các trang web. Các website này đã qua nhiều lần thay đổi và liên kết với sàn cá cược quốc tế.
Hành vi phạm tội đánh bạc online đầy tinh vi
Nhóm Bạch lôi kéo người chơi với chiêu quảng cáo “bảo hiểm vốn đầu tư”. Tức là người chơi được hoàn tiền nếu chơi thua. Thưởng “hoa hồng” cho ai dụ được càng nhiều người tham gia càng tốt. Từ đó, chúng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý. Nguy hiểm hơn cả là các đường dây này phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn giao dịch (ở nước ngoài). Sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để cá cược trên trang web.
Ngoài ra, nhóm Bạch còn thường xuyên quảng bá, mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao.
Chia sẻ của cơ quan điều tra
Cơ quan điều tra đánh giá phương thức hoạt động của băng nhóm này “rất tinh vi”, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử, liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền.
“Khi số lượng người chơi nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và xoá dấu vết để cơ quan chức năng khó xử lý”, cán bộ điều tra cho biết.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 3,8 tỷ USD. “Hiện mới chỉ tính số tiền các con bạc tham gia, chưa tính đến tiền đối ứng của nhà cái. Đây là băng nhóm cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay Công an TP HCM triệt phá”, cán bộ điều tra nói.
Quy định xử lý con bạc trong đường dây ra sao?
Trao đổi với phóng viên, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng trong các vụ án trên có 2 nhóm tội phạm chính gồm: Tội Tổ chức đánh bạc (Điều 322, Bộ luật Hình sự) liên quan tới những người cầm đầu điều hành đường dây, các đại lý đã khởi tố bị can và bắt tạm giam; Tội đánh bạc (Điều 321 – Bộ luật Hình sự) gồm những người có tài khoản tham đánh bạc, có thể thua hoặc được trả thưởng.
Luật sư La Văn Thái cho biết, căn cứ theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, nếu tài khoản nào có giao dịch nộp tiền, được thua số tiền trên 5 triệu đồng trong tài khoản để đánh bạc online thì đều có thể bị xử lý hình sự. Đối với những tài khoản dưới 5 triệu đồng thì bị xem xét xử lý hành chính.
Theo luật sư La Văn Thái, do phải mất nhiều thời gian, công sức để xác minh số lượng tài khoản lớn nên sẽ ảnh hưởng đến thời hạn điều tra của các đối tượng đã bị khởi tố. Do đó, luật sư cho rằng cơ quan điều tra có thể tách vụ án, trước mắt có thể hoàn tất điều tra, đưa ra truy tố các đối tượng đã bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Nguồn: vnexpress.net