Nước ta đang trên đà vươn lên để sánh vai với các cường quốc lớn. Nhưng đâu đó ngoài xã hội kia hàng ngày vẫn còn nhan nhản những tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước. Bởi tệ nạn xã hội tăng kéo theo đó là sản sinh ra rất nhiều thể loại tội phạm. Điển hình như nạn đánh bạc, cá độ,… khiến nhiều người vỡ nợ. Từ đó, có suy nghĩ trộm cắp, cướp của giết người,…Để trả lại sự yên bình cho nhân dân, các chiến sĩ công an ngày đêm quyết tâm triệt phá những đường dây đánh bạc có quy mô lớn. Cùng m2masp.com tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết sau.
Mục lục
Công an TP HCM triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet có số lượng số tiền giao dịch khoảng 3,8 tỉ USD, tương đương 87.612 tỉ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).
Chiều 2.12, chúng tôi đã tổng hợp thông tin từ Công an TPHCM. Ngày 1.12, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp các đơn vị. Qua đó, đã bắt được đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đang lẩn trốn tại Quận 7. Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet mà Công an Thành phố lập chuyên án đấu tranh.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng phát hiện nhiều chi tiết. Lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; các đối tượng đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.
Quá trình điều tra đường dây đánh bạc
Ngày 5.11, Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an quận, huyện triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng; (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20.940.000.000 đồng.
Tang vật thu giữ bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ôtô, 4 xe máy. Tiền mặt 2.940.538.000 đồng (1.842.100.000 đồng, 19.100USD, 40.000AUD). Cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…). Các loại giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng của nhóm đối tượng. Đường dây này có số lượng số tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD, tương đương 87.612 tỉ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái). Do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu. Đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trước đến nay do Công an Thành phố khám phá.
Cách thức phạm tội đầy tinh vi
Phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Chúng bí mật thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..); liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền; gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; Hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn. Chúng phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế – xã hội của người dân trên địa bàn Thành phố cũng như trên cả nước.
Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước. Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài). Sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT. Tiếp đó sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web. Tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm. Trong trường hợp nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…
Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Với mục đích để quảng bá, mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Chúng đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web. Mục đích của chúng là chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo. Tinh vi hơn cả là tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Quyết tâm của công an TPHCM
Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh; xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra. Tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến ngày càng tinh vi, phức tạp. Có trường hợp sử dụng mạng xã hội để tạo tài khoản ảo quảng cáo và giao dịch. Chúng dùng các ứng dụng, phần mềm để thay đổi địa chỉ IP kết nối Internet. Thậm chí sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người khác gây khó khăn cho việc điều tra.
Đại úy Phạm Tuấn Nguyên, điều tra viên của Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, đánh giá: Đặc trưng của loại tội phạm cờ bạc này là cơ bản giao dịch trực tuyến, núp bóng các hình thức kinh doanh khác.
Hệ lụy phát sinh khi người chơi thua lỗ có thể dẫn tới việc cầm cố tài sản hay trộm cắp, cướp giật. Chính vì vậy, bên cạnh việc tăng cường đấu tranh của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu, nâng cao cảnh giác với loại hình tệ nạn này; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: laodong.vn